В городе Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который стал обвиняемым в связи с деятельностью дистанционных мошенников. Как сообщает TltGorod.Ru, следственная часть СУ УМВД России по городу завершила сбор доказательств по делу, где фигурант выполнял две роли: финансового посредника и курьера.
По версии следствия, в начале весны прошлого года этот самарчанин, откликнувшись на предложение незнакомой женщины в соцсетях о легком заработке, оказался вовлечён в мошенническую схему. Анонимные работодатели обучили его проводить теневые операции с цифровыми активами, что и привело к его уголовной ответственности.
Мужчина использовал свои личные банковские карты для обналичивания средств, похищенных у граждан телефонными аферистами, работающими из зарубежных колл-центров. Кроме того, он конвертировал эти деньги в криптовалюту и переводил их на кошельки своих нанимателей, тем самым способствуя осуществлению мошеннических схем.
Работники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий областного ГУ МВД России задержали обвиняемого, когда он пытался конвертировать очередную партию наличности в размере 993 тысяч рублей. После анализа данных, содержащихся на его смартфоне, оперативники пришли к выводу, что за время своей преступной деятельности он совершил транзакции на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Кроме того, обвиняемый, действуя в роли курьера, непосредственно забрал более двух миллионов рублей от 70-летнего местного жителя, ставшего жертвой обмана.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения по существу. Данный случай подчеркивает актуальность борьбы с дистанционными мошенничествами и важность бдительности граждан в вопросах финансовой безопасности.
Автор: Редакция TLTgorod